资讯中心

groupnews

防风险、强内控、促合规 奋力建设集团风险内控体系

发布日期:2022-11-25

为助力网赌信誉平台下载“十四五”规划加快实现“业务规模快速发展、治理体系科学完善、运营管理精准高效、风险防控机制健全”目标,20228月,网赌信誉平台下载正式启动建设以风险为导向,以合规为底线,以内控为核心的风险内控体系,为全市首家市属国企,目前,项目紧张有序、有条不紊进行。

网赌信誉平台下载高度重视风险内控体系建设,项目正式启动以来,专门成立风险内控体系建设项目领导小组,网赌信誉平台下载党委书记、董事长张良富亲自担任项目领导小组组长,党委委员、副总经理张英任副组长兼项目领导小组办公室主任,其他领导班子成员任副组长,为项目高质量建设奠定组织基础,保障各项工作高效有序实施

各部室、权属企业配合第三方机构,各负其责、密切协同,收集资料、访谈了解、梳理归纳、拟订成果、反馈互通、共同确认,切实推进项目建设。风控管理部牵头组织项目实施,认真落实各项要求,积极统筹协调调度,考虑网赌信誉平台下载实际需求及内控要求,保障项目落地。各部室按照职能分工负责各自领域内体系建设工作,根据统一进度配合协作,积极献言献策。项目建设过程中遇到的问题,风控管理部及时与与相关各方反馈协商并研究对策、制定方案,确保项目各项工作顺利进行。

风险内控体系由风险管理体系、内控管理体系、制度流程体系、内控评价体系等多个子体系组成,包含多个成果性文件,其中:风险体系包含风险地图、风险清单、风险评估标准、重大风险应对;内控体系包含流程框架、流程图、权限指引清单、内控矩阵;制度体系包括制度框架、制度汇编、配套表单、业务流程;内控评价体系包含内控评价手册等。

目前,完成内部控制和风险管理现状系统梳理与诊断工作,梳理问题5大类、30余项、90余个;完成网赌信誉平台下载本部流程框架制定工作,梳理流程一级23个、二级93个、三级283个、控制点482个;网赌信誉平台下载本部90余个制度已制订完毕,与各部室沟通反馈中;表单、流程图、内控矩阵同步推进制订。风控管理部将全力克服疫情影响,灵活运用线上视频会议等多种方式,畅通沟通交流机制,全力保障项目年底前完成。

通过建设风险内控体系,优化业务流程、理清权责边界、识别关键风险,实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化,促进合规经营,强化内部控制,防控重大风险,赋能网赌信誉平台下载高质量发展,助力打造千亿级大型产业投融资平台。

Copyright 2015-2017 网赌信誉平台下载 版权所有 技术支撑:山东天泽网络科技有限企业
鲁公网安备 37079402000666号 鲁ICP备18049437号-1
地址:山东省潍坊市东风东街6222号投资大厦  邮编:261061 电话:(0536)8101000
XML 地图 | Sitemap 地图